В производстве следователей Следственного отдела МО МВД России «Абанский», дислоцированных в Тасеевском районе, в 2016 году и начале 2017 года находилось 10 уголовных дел по фактам мошеннических действий в отношении граждан. Если сравнить с 2015 годом, когда таких дел было всего 4, то несложно сделать вывод о том, что динамика мошенничества не в нашу пользу. Действительно, случаев, когда наши граждане становятся объектом преступных действий мошенников, стало гораздо больше. Анализ таких преступлений за несколько лет свидетельствует о том, что мошенники не стоят на месте, они развиваются вместе с технологиями современного мира, используя их возможности. Кроме того, в отличие от граждан, они учатся на примерах «коллег по цеху» и те способы, которые мы уже научились вычислять и не поддаваться обману, отбрасывают, вырабатывая новые способы обмана людей. В свете этого, полезно будет знать о тех способах мошенничества, которым подверглись наши односельчане, дабы это стало примером для других «как не надо делать»

Руководителю поступил звонок о том, что деятельность подчиненного предприятия будет подвергнута проверке со стороны прокуратуры. В целях исключения выявления со стороны проверяющих каких-либо недостатков, необходимо на счета их абонентских номеров перечислить некоторую сумму денег. Руководитель выполнил требование мошенника. После обращения его в правоохранительные органы было возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ, в ходе расследования которого было установлено, что мошенники звонили из Омской области. Преступники установлены не были.

Мошенничества с использованием сотовой связи сложны для раскрытия именно тем, что преступники действуют из других субъектов Российской Федерации. Затратно по времени установление владельцев абонентских номеров, не всегда такие сведения поступают из других регионов своевременно, иногда они и вовсе не имеют в себе информации, значимой для раскрытия преступления. Но тщательная и кропотливая работа дает положительный результат. Так, в 2015 году нашей односельчанке позвонил «сын», сообщив, что он попал в беду, совершил преступление, пострадал человек и передал трубку «следователю» для решения проблемы. Престарелая женщина была так взволнована и обеспокоена, что все предостережения были забыты в одну секунду. Она передала требуемую сумму (40 000 рублей!) мошенникам. Прошел почти год с момента совершения преступления, но в результате розыскных мероприятий преступление было раскрыто, преступники, действовавшие с территории Новосибирской области, установлены и привлечены к уголовной ответственности.

Такие примеры, когда мошенники звонят нам и под предлогом беды, произошедшей с близким человеком, вынуждают нас расставаться со своими сбережениями, мы приводили не раз. Мы научились правильно реагировать на такие звонки. Но и мошенники это поняли, поэтому предпринимают меры к обману граждан иными способами.

В прошедшем году нами было возбуждено два уголовных дела о мошенничестве, совершенном под предлогом выдачи кредита. В средствах массовой информации было размещено объявление о предоставлении кредита гражданам на приемлемых условиях. Наши односельчане обратились в офис фирмы, расположенный в Красноярске, где оформили соответствующий кредитный договор. Условием выдачи кредита без предоставления гражданином дополнительных подтверждающих документов была проверка его платежеспособности: получатель кредита должен был сделать взнос, который по обещанию фирмы будет зачислен как первый его платеж по кредитному договору. Внеся требуемый платеж и не дождавшись поступления средств по кредитному договору, граждане обращались в офис фирмы, где им поясняли, что не подошла их очередь (ведь желающих получить кредит много) и необходимо сделать еще один взнос. Кто после второго, кто после третьего взноса начинал понимать, что стал объектом мошенничества. Данные преступления раскрыты. К уголовной ответственности привлечена организованная группа преступников из Липецкой области.

Совсем уж изощренное преступление, расследованное нами в 2016 году, произошло с использованием сотовой связи, социальной сети Интернет и приложения ПАО Сбербанк – «Сбербанк Онлайн» К девушке посредством социальной сети обратился знакомый с просьбой оказать услугу: он зачислит на ее счет банковской карты деньги, которые она должна снять и внести наличные на счет абонентского номера. Девушка согласилась помочь. Для перевода средств предоставила свои личные данные и данные своей банковской карты. Неизвестное

Лицо, вступившее с ней в переписку под именем знакомого, произвело регистрацию ее в Онлайн-Сбербанк и осуществило перевод между ее счетами: средства с накопительного счета девушки были переведены на счет ее банковской карты. Девушка видела по сообщениям с короткого номера «900» только, что на счет ее банковской карты поступили денежные средства, поэтому полагала, что эти средства ей перевел ее «знакомый» Выполняя взятые на себя обязательства, девушка обналичила денежные средства и через терминал внесла их на счет абонентского номера. Только обратившись в отделение Сбербанка, ей стало известно о том, что со счета своей банковской карты она сняла деньги, которые ей были туда зачислены с ее же накопительного счета. Оставшись без средств, она обратилась в правоохранительные органы. В настоящий момент по возбужденному уголовному делу проводится компьютерная экспертиза.

Три последних уголовных дела стали примером активности наших граждан в вопросе использования сети интернет. Покупать в сети стали чаще: это быстро, дешевле, чем в магазине, и разнообразнее, поскольку представлена вся возможная продукция. Наши односельчане обратились к сайтам и объявлениям, размещенным на них, в целях покупки транспорта, запчастей, оргтехники. Оплату товара предлагалось вносить предварительно, что послужит основанием отправки заказа. Во всех случаях мошенники проявили компетентность в вопросах характеристик предлагаемых товаров, оформления счетов и иных документов, организации доставки, чем не вызвали сомнений в достоверности своей деятельности. Однако, ни одному из наших потерпевших товары поставлены не были, сайты удалены из сети интернет, абонентские контактные номера телефонов не доступны. Ведется расследование указанных преступлений.

В очередной раз рассказывая о фактах преступлений, совершенных путем обмана, хотим предупредить вас: мошенники хитры, расчетливы и креативны в вопросах отнятия денег у граждан, они хорошие психологи и, как показывает опыт, отлично подготовлены с технической точки зрения. Нам остается одно: при предложении расстаться с нашими кровными – усомниться и перепроверить. Будьте бдительны!

По материалам: https://zebra.credit/